ABD, Yeni Bir Kripto Para Dolandırıcılığına Karşı Mücadelede Adım Attı!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), “pig butchering” olarak bilinen dolandırıcılık yöntemine karşı harekete geçti ve sahte kripto borsaları işleten iki platforma dava açtı. SEC, sosyal medya üzerinden yatırımcıları kandırarak 3,2 milyon dolar dolandıran NanoBit ve CoinW6 adlı sahte kripto varlık ticaret platformlarıyla ilişkili beş kuruluş ve üç kişiye karşı yasal işlem başlattı.

SEC’in Yaptırım Bölümü Direktörü Gurbir Grewal, bu tür dolandırıcılıklara karşı alınan önlemin bir ilk olduğunu belirtti. Grewal, dolandırıcıların sahte kripto ekosistemleri oluşturarak yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verdiğini ve bu tür ilişki tabanlı dolandırıcılıkların hızla arttığını vurguladı.

Davaların, yabancılar tarafından tanıtılan çevrimiçi yatırımlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarı niteliği taşıdığını ifade eden SEC, CoinW6’ya karşı Kaliforniya federal mahkemesinde dava açtı. Dava kapsamında, genç ve çekici profesyoneller olarak kendilerini tanıtan bir grup bireyin en az 11 yatırımcıdan 2,2 milyon dolardan fazla para aldığı iddia ediliyor.

Dolandırıcılar, yatırımcılarla LinkedIn ve Instagram gibi platformlar üzerinden iletişim kurarak, ilişkilerini WhatsApp üzerinden sürdürmüş ve yatırımcılara günlük %3 getiri vaadiyle yaklaşmıştı. Ancak bu vaatlerin sahte olduğu ortaya çıktı. Yatırımcılar fonlarını çekmeye çalıştıklarında, ek vergi ve ücret talepleriyle karşılaştılar ya da aileleri ve arkadaşlarıyla ilişkilerinin ifşa edileceği tehdidiyle karşı karşıya kaldılar.

SEC, isimsiz bir yatırımcının sahte bir güvenlik depozitosu talebine karşı çıkması sonucunda şantajla tehdit edildiğini belirtti. Aynı zamanda SEC, New York federal mahkemesinde NanoBit ve altı kişiye karşı da dava açtı. NanoBit, Ekim 2023 ile Haziran 2024 arasında en az 18 kişiyi dolandırarak yaklaşık 968.000 dolar çalmıştı.

Dolandırıcılar, finans sektörü profesyonelleri olarak tanıtarak yatırımcıları platformlarına çekmeyi başardılar. Ancak platformun sahte olduğu ve yatırımcı fonlarının Hong Kong’daki banka hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.