CNBC’nin haberine göre, Hindistan’da özel olarak çıkarılan tüm kripto para birimlerine yönelik acımasız bir yasak göz önünde bulunduruluyor. Hindistan maliyesinden sorumlu devlet bakanı Pankaj Choudhary, Bitcoin ve diğer kripto paraları düzenlemek için oluşturulan üst düzey bir hükümet komitesinin tavsiyelerine uyup uymayacağına ilişkin bir kararın henüz verilmediğini söyledi.
2019 yılında, bakanlıklar arası bir komite (IMC), taslak raporunda Bitcoin benzeri kripto para birimlerine genel bir yasak getirilmesini önerdi. Bu öneride, dijital para birimlerini elinde tutanlar ve bunların madenciliğini yapanlar için de cezalar öneriliyordu. Geçtiğimiz mart ayında da Reuters, Hindistan’ın raporla uyumlu bir yasa çıkarmaya hazır olduğunu bildirdi.
Aynı ay içinde Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, tüm kripto paraları yasaklamanın Hindistan’ın izlediği yol olmadığını söyledi. Haziran ayında ise önde gelen bir gazete, hükümetin kripto para birimlerine ve Bitcoin’e (BTC) karşı tutumunu yumuşattığını bildirdi. Haziran ayında ise Hindistan Merkez Bankası, dijital paralarla ilgili çok büyük endişelerin bulunduğunu söyledi. Geçtiğimiz sene Merkez Bankası, kripto para ticaretini yasaklamış, ancak Hindistan Yüksek Mahkemesi bu kararı bozarak yasağı kaldırmıştı.
Bloomberg’in haberine göre, Hindistan’ın kara para aklamayla mücadele kurumu, Binance Holdings Ltd.’nin devam eden bir soruşturmada rolü olup olmadığını inceliyor. Alınan bilgilere göre, soruşturma bahis uygulamalarını içeriyor.
Hindistan İcra Müdürlüğü, Binance yöneticilerini sorgulamak için kuruma çağırdı. Binance’ten konuyla ilgili henüz bir açıklama ya da cevap gelmedi. Hindistan, son 10 ayda 10 milyar rupi (134 milyon dolar) toplayan Çinli operatörler tarafından işletilen bahis uygulamalarını araştırıyor. Dev ülke, toplanan paranın kripto para borsası WazirX aracılığıyla ve Bitcoin kullanarak aklandığını düşünüyor. Binance, WazirX’i 2019 yılında satın almıştı.
Cayman Adaları’nda herhangi bir şirket merkezi olmadan kurulan Binance, kripto para birimlerinin kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve terörizm gelirlerini gizlemek için kullanıldığına dair endişeler arasında baskılarla karşı karşıya kalıyor. Ülkeler ve düzenleyici kurumlar, kripto para endüstrisi üzerindeki incelemeleri ve soruşturmaları artırıyor. Hindistan ajansı, Binance’in işlemlerin çoğunda müşterilerden gerekli “Müşterinizi Tanıyın” (KYC) belgelerini toplamadığını tespit etti. Borsanın ayrıca, sanal para birimleri için küresel kara para aklamayla ayrıntılı bilgi toplamadığı da iddia edildi.